За последние годы российская экономика, несомненно, стала менее криминализована. Но цивилизованный бизнес так же остается под угрозой, — злоумышленники стали еще более интеллектуальны и изысканны.

Развитие нашей компании вижу, в первую очередь, в расширении спектра и скорости услуг. Наша задача сегодня, в том числе, предугадывать результаты, предвидеть риски, видеть далеко за горизонт.

Сегодня мы способны защитить практически любое предприятие, оказавшееся в кризисной ситуации, а также заменить на время полноценную Службу безопасности. Основная специализация нашей компании — защита от преступных посягательств в области экономики: криминальное банкротство, преступления в сфере имущественных отношений, приватизации и легализации.

Наша цель — отсутствие негативных последствий в условиях изменения и ужесточения действующего законодательства. В этом случае процесс носит скорее профилактический характер.

Стратегическая цель нашей компании — предоставить каждому предприятию малого и среднего сектора российской экономики защиту от всех внешних и внутренних угроз. Защищенный бизнес всегда чувствует себя более уверенно, он более социально ориентирован, и способен быстрее эволюционировать. Поэтому впереди у нас много работы.

С уважением, Олег Мельников.

1. Работаете ли вы на официально зарегистрированные компании, стоящие на учете в фондах?

Когда используются печати, бланки, формы фиктивных компаний, действие квалифицируется по статье 171 УК как «Незаконное предпринимательство», максимальное наказание — лишение свободы сроком на 5 лет.

2. Все ли положенные лицензии имеются на руках?
Отсутствие лицензий квалифицируется как «Незаконное предпринимательство», статья 171 УК РФ.

3. Открывали ли вы или ваши работники за последние 10 лет «левые» фирмы, оформленные на подставных лиц, по «утерянным паспортам», по «фиктивным» адресам и использовались ли такие формы для неуплаты налогов или иных махинаций с денежными средствами?

Смотрите статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» УК РФ. Максимальное наказание за 173.1 — до 5 лет лишения свободы, а по статье 173.2 — сроком до 3 лет.

4. Сбывали ли вы продукцию без соответствующей маркировки тогда, когда она являлась обязательной?

Данное действие приводит к нарушению статьи 171.1 УК РФ, — наказание предполагает лишение свободы сроком до 6 лет.

5. Практиковали ли вы использование в бизнесе компаний (не в качестве поставщиков и потребителей), зарегистрированных на подставных лиц (сотрудников, работающих у вас)?

Статьи: 171, 173.1 и 159 УК РФ.

6. Все ли деньги, направляемые на расчетный счет/ в кассу предприятия, оформляются по закону? Все ли наличные средства проводятся?

Нарушение может привести к привлечению по статьям: 120 и 122 НК, 15.1 КоАП и возможным угрозам наступления наказания по статье 199 УК.

7. Были ли случаи, когда часть денег фирмы обналичивалась через подставные компании?

Кроме обвинений в неуплате налогов по статьям 198, 199 УК РФ это может подпасть под действие статьи 3, 115-ФЗ, что грозит тщательной проверкой на причастность к экстремизму и финансированию терроризма и возможным применением статьи 174 и 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств …полученных преступным путем», максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

8. Бывает ли такое, что продукция, поступающая на предприятие, оформляется от подставных компаний?

Это разновидность предыдущего вопроса. Ответственность та же.

9. Имеют ли место факты неестественного завышения цен по закупке (повышенная себестоимость) продукции на вашем предприятии путем подлога, дополнительного оформления документов?

Обнаружить это нарушение сложно, но при его наличии вступает в силу ответственность по НК. Остальное будет зависеть от суммы невыплаченных налогов.

10. Закупаете ли Вы продукцию для предприятия или перепродажи за наличные средства, оформляя при этом документы от других юридических или физических лиц?

В данном случае возможно применение целого комплекса статей УК РФ: 159,171.1, 327. Смотри также пункт 8.1 статьи 88 НК.

11. Подделываете ли Вы документы о поставках продукции, приобретаемых Вашим предприятием для реализации собственных нужд или для перепродажи?

См. пункт 10.

12. Закупаете ли вы товар сомнительного происхождения, ворованный или с обхождением уплаты по всем необходимым пошлинам, сборам, акцизам?
Ответственность по группе статей, включая 174, 175, 194 УК РФ и так далее (по обстоятельствам). Возможное лишение свободы — до 12 лет.

13. Импортируете ли вы свою продукцию? Если да, то выплачиваете ли вы все положенные по закону пошлины? Пользуетесь ли «серой» схемой таможенной очистки товара?

Как минимум, — 194 УК РФ. Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

14. Подделываете ли Вы или Ваши сотрудники любые первичные документы на предприятии: накладные, счета, счета-фактуры, приходно-кассовые ордера, расходно- кассовые ордера, договора и т.д.?

Ответственность зависит от причиненного государству ущерба, от налоговой до уголовной.

15. Все ли сотрудники, получающие раз в год и более какое-либо вознаграждение оформлены на Вашем предприятии по закону?

Трудно доказуемое нарушение. Если не говорить об ответственности, то «головная боль» на неопределенное время может появиться.

16. Вся ли заработная плата и иные доходы ваших сотрудников и вас в том числе легальны и платятся ли с них налоги и страховые взносы?

Как минимум попытка привлечь к ответственности по статье 199.1 УК «Неисполнение обязанности налогового агента» — до 6 лет лишения свободы и
естественно недоимки, пени, штрафы. В 2017 году ввели и уголовную ответственность за неуплату Страховых взносов.

17. Есть ли на Вашем предприятии накопленные налоговые задолженности перед бюджетом (При общей системе налогообложения: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, Страховые платежи, налог на имущество, налог на землю… При упрощенной или вмененной системах налогообложения: единый налог, страховые, НДФЛ)?

18. Какова общая сумма данных задолженностей?

У юрлиц не допускайте превышение просроченных платежей на сумму более 5 миллионов, у ИП — более 900 тысяч рублей.

19. За последние три года или в пределах последнего десятилетия (напомню, что если сумма умышленно сокрытого налога тянет на Уголовное наказание, срок привлечения к уголовной ответственности увеличиваются вплоть до 10 лет) бывало ли, что Ваше предприятие не доплатило по какому-либо налогу, искусственно скрыв доход или выплату заработной платы или завысив себестоимость продукции?

Этот вопрос на дополнительную самопроверку. В разных вариантах онрассмотрен выше.

20. Даете ли Вы или Ваши сотрудники взятки, незаконные подарки кому-либо из государственных служащих?

Тут все просто: статья 291 УК штраф до 90-кратной суммы взятки или до 15 лет лишения свободы с 7 кратным штрафом от суммы взятки.

21. Вы или Ваши сотрудники даете «откаты» кому-либо из руководителей или сотрудников других предприятий?

Статья 204 УК – штраф до 70 кратной суммы «отката» либо максимально до 8 лет лишения свободы с 40 кратным штрафом от суммы «отката».

22. Вы или Ваши сотрудники оказывают какие-либо иные незаконные услуги госслужащим или сотрудникам других коммерческих фирм?

Ответственность смотрите выше.

23. Есть ли на Вашем предприятии нелегальные нелицензионные программы такие как «1С», «Гарант», «Консультант плюс», антивирусные программы, «Microsoft office», «Windows», иное нелегальное, нелицензионное программное обеспечение?

Любимая тема оперативников и следователей. Статья 146 УК — до 6 лет со штрафом в 500 000 рублей. Пожалуйста, изучите статью 193 УК, особое внимание обратив на часть 2 подпункт «г» и 193.1 УК особое внимание на часть 2 подпункт «в» — нарушения разного рода требований валютного законодательства при внешнеторговых операциях. Срок лишения свободы до 5 лет. А если используются «левые» конторы, тогда добавится 173.1
УК. Обратите внимание на статьи 159.1 — 159.6. И очень внимательно посмотрите части 5-7 статьи 159 «Мошенничество».

СТАТИСТИКА КОМПАНИИ ADVICER

1. Компании среднего и малого бизнеса, не располагающие в своём штате собственной Службой безопасности (СБ).

СБ нужна собственникам среднего бизнеса в обязательном порядке. Малому бизнесу мы предоставляем услуги на аутсорсинге. В целом, услуги в области защиты бизнеса нужны практически всем. Но какой непосредственно вид услуги и количество необходимых мероприятий, мы определяем после аудита ситуации. В принципе, способны на время заменить СБ любого предприятия;

2. Руководители и собственники компаний, сталкивающиеся с проверкой сотрудников и соискателей, партнеров и контрагентов.

Проверка действующих работников, в частности, связанных с доступом к базе клиентов, коммерческой информации и организации бухгалтерского учета. Кроме биографических данных, мы проверяем на лояльность, аффилированность с конкурентами и партнерами.

Проверка контрагента состоит в действительности предъявляемых документов, удостоверяющих личность и полномочия. Затем, -фактического нахождения, подразделений, офисов, складов, наличия лицензий, свидетельств, имущества, технических мощностей для выполнения условий договора.

3. Все категории и виды бизнеса, заинтересованные в сохранении конфиденциальной информации, являющейся интеллектуальной собственностью владельца компании.

4. Малый бизнес, включая частное предпринимательство, а также компании со штатом работников до 30 человек, нуждающиеся в снижении денежных и налоговых рисков;

5. Руководители и владельцы компаний, заинтересованные в обеспечении безопасности активов и снижении рисков потерь вследствие давления со стороны контролирующих органов.

Малый бизнес

не располагающие в своём штате собственной СБ

Руководители компаний

сталкивающиеся с проверкой сотрудников и соискателей

Средний бизнес

заинтересованные в сохранности конф.информации

Руководители

заинтересованные в обеспечении безопасности активов

Сколько средств и времени вы сэкономите, если обратитесь прямо сейчас?

Если вы обратитесь к нам прямо сейчас, в течение 2-х часов вы получите бесплатную и исчерпывающую рекомендацию по оптимальному выходу из сложившейся ситуации. Попробуйте!

ТАРИФЫ

абонентского обслуживания/сопровождения предпринимательской  деятельности компаний в области безопасности

1.  Базовый тариф 1 — тариф на сопровождение деятельности компании – 55.000 рублей в месяц. Он включает: «основные виды деятельности» (информация ниже) + услуги по проверке компаний на предмет проявления должной осмотрительности (тарифы во вложении) – максимум 10 проверок категории «Стандарт» и «Стандарт плюс».
2.  Базовый тариф 2 (55.000 руб.) – он включает только услуги по проверке компаний на предмет проявления должной осмотрительности (тарифы во вложении) – любые варианты проверок (все тарифные планы), на общую сумму базового тарифа (55.000 руб.). Оплата услуг производится с дисконтом 20% от тарифов (тарифы во вложении).
3. Базовый тариф 3 (70.000 – 90.000 руб., в зависимости от сложности объекта предоставления услуг) – он включает :
— Аналитику вопросов экономической безопасности компании, а также факторов, которые являются для нее угрозой.
— Рассмотрение и оценка действующей административной документации компании на предмет состояния экономической и информационной безопасности.
— Обработка и анализ предоставленной информации о функционировании системы экономической и информационной безопасности компании, разработка предложений по усовершенствованию этих систем, организация подготовки программ их обеспечения и контроль за их состоянием.
— Комплексный анализ существующей ситуации в области экономической и информационной безопасности компании, а также возможных случаев незаконных действий в отношении компании.
— Разработка и внедрение мероприятий экономического и информационного характера в области противодействия незаконному захвату (недружественному поглощению) компании.
— Анализ вопросов обеспечения экономической и информационной безопасности компании и ее сотрудников от незаконных посягательств.
— Обеспечение разработки и внедрения мероприятий по обеспечению режима конфиденциальности при работе с информацией, содержащей служебную и коммерческую тайну, мероприятия по защите от ее утечки по техническим и иным каналам.
— Анализ вопросов кадровой безопасности компании, проведение мероприятий по проверке кандидатов на вакансии в компании, а также плановые проверки действующих сотрудников на предмет устранения угроз утечки конфиденциальной информации и нанесения экономического ущерба деятельности компании.
— Консультации по текущим вопросам деятельности компании в рамках «основных видов деятельности» предоставляемых услуг (информация ниже).

Основные виды деятельности:

1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
2. Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности.
3. Деятельность по предоставлению консультационных и информационных услуг.
4. Деятельность в области права.
5. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.
6. Деятельность по подбору персонала.
7. Деятельность в области налогового консультирования.
8. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.
9. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.
10. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ